公告日期：2026-03-30

广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2026-016
广西新迅达科技集团股份公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鉴于广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第六届董事会成员。为
保证董事会工作的顺利进行，本次董事会会议通知于 2026 年 3 月 30 日同日现场
送达全体董事。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室召开，采取现场投票与通
讯投票结合的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（不存在委托出席），其
中独立董事 3 名。全体董事以通讯表决方式参加本次会议。

4、全体董事共同推举吴成华先生主持本次会议。

5、公司全体高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，公司董事会选举吴成华先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》

经审议，公司董事会选举卢宝宝先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，经审议，公司董事会选举第六届董事会专门委员会委员组成如下：

第六届董事会战略委员会由吴成华先生、戴影先生、卢宝宝先生组成，其中吴成华先生为召集人。

第六届董事会提名委员会由肖劲先生、蒋玉女士、吴成华先生组成，其中肖劲先生为召集人。

第六届董事会薪酬与考核委员会由赵恒勤先生、蒋玉女士、吴成华先生组成，其中赵恒勤先生为召集人。

第六届董事会审计委员会由赵恒勤先生、肖劲先生、石峰先生组成，其中赵恒勤先生为召集人。

上述各专门委员会委员任期与第六届董事会任期相同，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会的资格。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任戴影先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

广西新迅达科技集团股份公司 2026 年公告
以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经审议，公司董事会同意聘任卢宝宝先生、王法彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经审议，公司董事会同意聘任邱璐先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

上述议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。