公告日期：2026-04-28

董事会独立董事专门会议
广西新迅达科技集团股份公司

第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事制度》的有
关规定，广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27
日以现场和通讯结合的表决方式召开第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议。本次会议应到独立董事三人，实到独立董事三人（不存在委托出席情况）。本次会议讨论并通过如下决议：

一、 审议通过《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

经审核，独立董事认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司当前的实际情况，有利于保障公司 2026 年持续经营，也有利于维护广大股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，有利于公司长远发展。独立董事一致同意 2025 年度利润分配及公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司 2025 年年度股东会审议。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
二、 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的确认及 2026 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》

经审议，独立董事认为：2025 年度，公司高级管理人员勤勉尽职，其所取得的薪酬是恰当的，是与其岗位贡献、承担责任和公司整体经营业绩挂钩的，能够充分调动公司高级管理人员的工作积极性；且履行了相关程序，符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
三、 审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会独立董事专门会议
经审议，独立董事认为：董事会编制的《2025 年度内部控制自我评价报告》符合财政部颁布的《企业内部控制基本规范》，全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

四、 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《非经营性资金占用
及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 的 专 项 审 核 说 明 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

五、 审议通过《关于<2025年度证券及衍生品投资情况的专项报告>的议案》
经审议，独立董事认为：公司的证券投资及衍生品交易已按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的规定开展相关业务，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

六、 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，独立董事认为：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司经审计的公司母公司未分配利润为-79,454,232.52元，合并报表未分配利润-78,886,946.31 元，未弥补亏损金额为 78,886,946.31元，实收股本总额为 199,511,576 元，未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。

以上议案，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。

七、 审议通过《关于<董事会关于 2025 年度保留意见审计报告涉及事项的
专项说明>的议案》

经审议，独立董事认为：针对公司 2025 年度保留意见的审计报告情况，我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取的相应措施，希望公司能够妥善处理相关事项，有效化解风险，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们尊重会计师的审计意……
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