公告日期：2025-04-21

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2025-005
浙江新光药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长王岳钧先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以
电子邮件、专人送达、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，本次会议采用现
场会议方式召开并表决。

3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人。

4、本次董事会由董事长王岳钧先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

公司《2024 年度董事会工作报告》详见披露于中国证监会创业指定信息披
露网站公告的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡海静女士、吕圭源先生、单伟光先生向董事会递交并将在
2024 年度股东大会上进行述职的《2024 年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于批准公司<2024 年度审计报告>报出的议案》

董事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表对公司 2024 年度审计意见，出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年审计报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024
年财务状况、经营成果。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年
度财务决算报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文>及其摘要的议案》

董事会认为公司《2024 年年度报告全文》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年年度报告全文》及其摘要。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和
专项监督的基础上，公司董事会对 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告
基准日）的内部控制有效性进行评价。

本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会、独立董事对公司《2024年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司公布在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2024 年
度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的总净利润为 50,389,992.99 元（其中母公司净利润 50,013,884.27元）。根据深交所及《公司章程》规定，母……
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