公告日期：2026-04-21

浙江新光药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《公司章程》等各项法律法规、规范性文件的规定，
认真履行职责，严格执行股东会决议，不断规范公司治理，稳步推进公司的各
项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和
规范运作做了大量工作。现将公司董事会 2025 年的工作总结如下：
一、2025 年度主要经营指标

2025 年，公司实现营业总收入 26,535.98 万元，比上年同期下降 0.86%；营

业利润为 6,486.43 万元，比上年同期增长 13.11%；利润总额为 6,342.71 万元，
比上年同期增长 11.26%；归属于上市公司股东的净利润为 5,421.15 万元，比上

年同期增长 7.58%；实现每股收益 0.34 元，同比增长 9.68%。截止 2025 年 12

月 31 日，公司总资产为 88,941.61 万元，同比下降 2.24%；归属于上市公司股

东的所有者权益为 83,681.12 万元，同比增长 0.76%。
二、董事会日常工作运行情况

1、董事会召开情况

报告期内，第五届董事会共召开 5 次会议。历次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。具体如下：

会议届次 召开时间 会议决议刊登的 审议通过的议案

指定网站查询索引

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《关于批准公司<2024 年审计报告>
报出的议案》；

第五届董事会第 2025 年 4 月 17 巨潮咨询网 4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>
三次会议 日 www.cninfo.com.cn 的议案》；

5、《关于公司<2024 年年度报告全文>
及其摘要的议案》；

6、《关于公司<2024 年度内部控制自我

评价报告>的议案》；

7、《关于公司<2024 年度利润分配预案>
的议案》；

8、《关于<2024 年度募集资金年度存放
与使用情况的专项报告>的议案》；

9、《关于继续使用闲置自有资金购买银
行理财产品的议案》；

10、《关于对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。