公告日期：2026-04-21

证券代码：300519 证券简称：新光药业 公告编号：2026-010
浙江新光药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江新光药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于提
请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会，审议
董事会提交的相关议案。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 15 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日 2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00 深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会或在网络投票时间参加网络投
票（不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议，被委托的股东代理人可不必是公司的股东）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他相关人员。

8、会议地点：浙江省嵊州市环城西路 25 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东会上进行年度
述职。上述提案的具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。

根据《上市公司股东会规则》等要求，上述议案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

除上述所列提案外，单独或者合计持有公司 1%以上股份的普通股股东若有其他需要提交本次股东
会审议的提案，请于股东会召开十日前提出临时提案并书面提交股……
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