公告日期：2026-05-20

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-33
科大国创软件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决或修改提案的情况；

2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东会决议的情况；

3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 5 月 19 日（周二）14:30

2、网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（周二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026年5月19日（周二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 19 日（周二）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（周三）

4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司 16 楼会议室

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议召集人：董事会

7、会议主持人：董事长董永东先生

8、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计376名，所持（代表）股份数70,548,546股，占公司有表决权股份总数291,411,018股（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）的24.2093%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份68,986,217股，占公司有表决权股份总数的23.6732%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共372名，所持（代表）股份数1,562,329股，占公司有表决权股份总数的0.5361%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者（或代理人）共374名，所持（代表）股份数1,575,029股，占公司有表决权股份总数的0.5405%。

5、公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,216,546 股、反对 245,700 股、弃权 86,300
股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.5294%。

2、《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,129,046 股、反对 336,300 股、弃权 83,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4054%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,155,529 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 73.3656%；反对 336,300 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 21.3520%；弃权 83,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席
会议中小投资者有表决权股份的 5.2824%。

3、《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果为：本次股东会以赞成 70,165,146 股、反对 288,700 股、弃权 94,700
股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股）的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.4565%。

其中：中小投资者表决结果为：赞成 1,191,629 股，占出席会议中小投资者有表决权股份的 75.6576%；反对 288,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份的 18.3……
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