公告日期：2025-10-29

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-77
科大国创软件股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日以电话、电子邮件等方式发出第五届董事会第三次会议的通知，并于2025年10月28日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席8人，其中董事长董永东先生因个人原因未能出席会议，已书面委托董事李飞先生代为出席并行使表决权，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事李飞先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司编制《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》及保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已完成2024年限制性股票激励计划部分限制性股票归属事宜，公司总股本由291,791,018股增加至292,031,018股，公司注册资本由人民币291,791,018元增加至人民币292,031,018元。同时，因业务发展需要，公司拟在原经营范围一般项目中增加“合同能源管理；节能管理服务”，在原经营范围许可项目中增加“发电业务、输电业务、供（配）电业务”。董事会同意对上述公司注册资本和经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

修订前 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
291,791,018 元。 292,031,018 元。

第十五条 公司的经营范围：一般项目： 第十五条 公司的经营范围：一般项目：软件开发；网络与信息安全软件开发； 软件开发；网络与信息安全软件开发；软件销售；信息系统集成服务；计算机 软件销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；大数据服务；信息系统运行 系统服务；大数据服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开 维护服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能 发；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能应用软 基础资源与技术平台；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服 件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；5G 通信技术 务；人工智能硬件销售；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；云计算装 服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；云计算设备销售；物联网 备技术服务；云计算设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应 技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数据处理和 用服务；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；软 存储支持服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；网络技术服务；计算机软 件外包服务；网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；互联 辅助设备零售；互联网数据服务；互联网设备销售；储能技术服务；电池制造； 网设备销售；储能技术服务；合同能源
电池销售；新能源汽车电附件销售；新 管理；节能管理服务；电池制造；电池能源汽车换电设施销售；汽车零部件研 销售；新能源汽车电附件销售；新能源发；汽车零部件及配件制造；智能控制 汽车换电设施销售；汽车零部件研……
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