公告日期：2026-04-28

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-32
科大国创软件股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开了
第五届董事会第六次会议，会议决定于 2026 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2025
年度股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：合肥市高新区文曲路 355 号公司十六楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的 非累积投票提案 √

专项报告〉的议案》

4.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续 非累积投票提案 √

存放于募集资金专户管理的议案》

5.00 《关于 2026 年度为下属公司提供担保额度的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资

者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公

司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

3、公司……
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