公告日期：2026-04-28

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-21
科大国创软件股份有限公司

关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金

继续存放于募集资金专户管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 25 日召开第
五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能 BMS 及系统产业化项目”（以下简称“储能 BMS 项目”），并将剩余募集资金继续存放于募集资金专项账户管理。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资
金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。
二、募集资金投资项目情况

根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资金额

1 数据智能平台升级及产业化项目 32,757.46

2 智慧储能 BMS 及系统产业化项目 19,955.42

3 数字营销网络建设项目 4,441.92

4 补充流动资金 23,254.86

合计 80,409.66

三、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况及原因

1、拟终止部分募集资金投资项目的具体情况

公司本次拟终止的募集资金投资项目为“储能 BMS 项目”，该项目实施主体
为公司全资子公司科大国创新能科技有限公司，募集资金承诺投资金额 19,955.42 万元。该项目主要是通过新建储能厂房、中试车间，包括土地购置、 厂房建设、设备购置及安装、配套设施建设等，形成储能 BMS/BEMS 等核心部 件生产组装线、集中式/分布式储能系统组装测试线，满足国家电网、国家电投 等大型能源集团以及全国各地智慧城市、智慧园区等能源领域客户对储能的需求。
公司于 2025 年 8 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目实施主体、募集 资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将储能 BMS 项目达到预定可使
用状态时间延期至 2027 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至 2026 年 4 月 24 日，储能 BMS 项目募集资金余额为 14,355.70 万元，
募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称 承诺投资金额 实际投入金额 投资进度 利息手续 募集资金
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