公告日期：2026-04-28

2025 年度独立董事述职报告

（丁飞）

各位股东及股东代表：

作为科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在 2025 年度履职过程中，本着对全体股东负责的态度，忠实勤勉地履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

本人丁飞，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，博士研究
生，河北工业大学电气学院教授。2006 年毕业于哈尔滨工业大学电化学专业，2006 年至 2020 年就职于中国电科十八所国家重点实验室，2020 年至今在河北工业大学电气工程学院任储能团队负责人，任公司独立董事、湖北中一科技股份有限公司独立董事。长期从事储能技术及系统研究，获中组部“万人计划”科技创新领军人才称号；主持和完成科研项目数十项；发表 SCI 论文 100 余篇，
授权专利 20 余项，在 JACS 发表金属锂电极研究文章被引用超过 1900 次；获
天津市科学技术进步二等奖等省部级奖项；科技部“中青年科技创新领军人才”，天津市“131 创新团队”带头人。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度任期内，公司共召开 4 次董事会、2 次股东会，本人作为独立董
事均亲自参加会议，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2025 年度任期内，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况

1、参与董事会专门委员会会议情况

本人是第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员。2025 年度任期内，按照董事会专门委员会工作细则的相关要求，本人积极参与公司重大事项的决策过程，多方听取意见，并运用专业知识，提出意见，为公司的稳健发展提供保障，切实维护投资者的利益。

作为提名委员会主任委员，本人积极主持会议，报告期内，严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关制度的要求履行职责，对公司聘任高级管理人员事项，进行审查并提出建议，勤勉尽责，切实维护中小投资者利益。
作为审计委员会委员，本人积极参加会议，报告期内，审核了公司定期报告、募集资金存放、管理与使用情况的专项报告、续聘审计机构及内审部门每季度提交的内部审计报告等事项。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2、参与独立董事专门会议情况

2025 年任期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席会议，对《关于全资子公司转让合伙份额暨关联交易的议案》和《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》进行了认真审查，切实履行了独立董事的职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人无聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会以及依法公开向股东征集股东权利等情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通的情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅相关资料，积极了解公司财务情况，认真审阅审计机构出具的审计意见，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（五）与中小股东沟通及保护投资者权益方面所做的工作

1、持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关规定做好信息披露工作，保证公司信息披露内容的真实……
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