公告日期：2026-04-28

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2026-15
科大国创软件股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 15 日以电话、
电子邮件等方式发出第五届董事会第六次会议的通知，并于 2026 年 4 月 25 日在
公司办公楼 16 楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司〈2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2025 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2025 年年度报告》中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 年 度 报 告 》 《 2025 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》。

四、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司〈2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金存放、管理与使用的违规情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理的议案》

为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全体股东利益，董事会同意公司终止实施 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“智慧储能 BMS 及系统产业化项目”，并将剩余募集资金继续存放于募集资金专户管理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放于募集资金
专 户 管 理 的 公 告 》 及 保 荐 机 构 发 表 的 相 关 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。……
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