公告日期：2026-06-17

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2026-028
爱司凯科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 14 日以通
讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。

2、会议于 2026 年 6 月 17 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 6 人，实际出席的董事 6人。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定和公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案相关内容，公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量等事项做了相应调整，具体如下：

（1）定价基准日、发行价格及定价原则

调整前：本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第七次
会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为 22.83 元/股，发行价格不低
于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易
日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行价格进行相应调整。调整方式为：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数，
P1 为调整后发行价格

若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的定价原则等有最新规定或监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

调整后：本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行期由公司股东会授权董事会或其授权人士根据市场形势，结合保护上市公司中小投资者利益的原则，充分研判后择机确定。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。调整方式为：

派息：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

其中：P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每股送股或转增股本数，
P1 为调整后发行价格。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监
会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

关联董事李明之先生、朱凡先生、唐晖先生已回避表决。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）发行数量

调整前：本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格22.83 元/股确定，拟发行股数不低于 3,504,162 股（含本数）且不超过 5,256,241股（含本数），不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。

最终发行数量以经深交所审核通过并取得中国证监会同意注册的文件后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关规定与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

在本次发行前因发行人送股、转增及其他原因导致公司股份总数变动的，发行数量将相应调整。

调整后：本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%即 44,919,000 股（含本数）。本次向特定对象发行股票的数量=募集资金总额/发行价格(计算结果如出现不足 ……
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