公告日期：2026-06-17

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2026-029
爱司凯科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会增加临时提案暨股东会

补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 6 日在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年年度股东会
的通知》（公告编号：2026-020），定于 2026 年 6 月 26 日召开公司 2025 年年度股东会。
公司董事会于近日收到公司控股股东北海市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”）书面提交的《关于提请增加爱司凯科技股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》。为提高决策效率，爱数特提请将《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事项的议案》共计 7 项议案（以下简称“本次发行相关议案”），以临时提案
方式提交至公司 2025 年年度股东会一并审议。本次发行相关议案已经公司 2026 年 6 月 17
日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时
提案并书面提交召集人。经公司董事会审核，截至本公告日，爱数特持有公司股份36,853,480 股，占公司总股本的 24.61%，其提案资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 06 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 06 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 06 月 22 日（周一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；（授权委托书格式见附件 2）

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席公司股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市环市东路 476 号广东地质山水酒店 C 座 2 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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