公告日期：2026-04-29

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2026-011
爱司凯科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 18 日以通
讯及电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第九次会议的通知。

2、会议于 2026 年 4 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召
开，由董事长李明之先生主持，本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7人。

3、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票方式审议并表决了如下议案：

1、审议通过了《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了总经理朱凡先生的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告真实地反映了 2025 年度公司经理层全面落实董事会各项决议，开展各项经营活动的实际情况。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司《2025 年度董事会工作报告》
详见公司《2025 年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”部分的相关内容。
公司现任独立董事刘庆伟先生、刘宏展先生、王智波先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。董事会根据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

3、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《爱司凯科技股份有限公司 2025 年度审计报告》（司农审字[2026]25010710013）确认，公司 2025 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-15,132,418.09 元，母公司报表净利润
为-28,982,589.23 元。截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为
160,567,082.70 元，母公司报表未分配利润为 80,810,704.27 元。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。本年净利润为负数，因此未提取法定盈余公积。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司本年期末可供分配利润为 80,810,704.27 元。公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本，未分配利润滚存下一年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配预案的公告》。

4、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司根据相关的法律法规、规范性文件关于定期报告信息披露的要求，公司编制完成了《2025 年年度报告》全文及其摘要，主要内容为公司 2025 年度的经营情况及主要财务信息。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ww……
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