公告日期：2025-03-31

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-006
苏州世名科技股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次每股分配比例：每10股派发现金红利0.4元（含税）

2、若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定 不变”的原则对各分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司深圳分公司核算的结果为准。

3、苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开了 第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》。

4、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024年度利润分配预案综合 考虑了公司当前经营业绩、财务状况及未来发展规划，利润分配方案符合《公司 章程》《公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划》等关于利润分配政策 及现金分红时机、条件的规定，因此，董事会同意将《关于公司2024年度利润分 配预案的议案》提交公司2024年年度股东大会进行审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月27日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公
年度利润分配的预案，综合考虑了公司未来战略规划、实际经营情况、盈利状况等各方面因素，内容科学合理，2024年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

（三）独立董事专门会议审议情况

经审查，我们认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。因此，我们一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司五届董事会第十二次会议审议。

（四）董事会审计委员会审议情况

公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为：公司2024年度利润分配预案在遵循公司利润分配政策、保障公司日常经营和长远发展的前提下，考虑到了公司当前的财务状况以及对股东的合理回馈，充分体现了公司对股东积极回报的态度；此外，该预案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提交该议案至公司第五届董事会第十二次会议审议。

（五）本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的具体内容

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、根据《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取
法定公积金、提取任意公积金的情况。

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为22,620,590.21元；截至2024年12月31日，公司资本公积余额为29,381,261.09元，总股本为322,451,507股。合并报表本年度末累计未分配利润为386,823,013.21元，母公司累计未分配利润为225,649,896.16元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年度可供分配利润为225,649,896.16元。

4、鉴于公司目前经营发展状况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策，保障公司日常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度利润分配预案：以截至2024年12月31日公司总股本322,451,507股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.4元（含税），合计派发现金股利12,898,060.28元（含税），本年度不送红股，不以资本公积转增股本。公司剩余未分配利润将持续用于公司生产经营，并结转以后年度分配，为公……
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