公告日期：2025-03-31

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-003

苏州世名科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2025年3月16日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2025年3月27日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与 表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了陆勇先生所作的《2024 年度总裁工作报告》，认为：
2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工 作报告客观、真实地反映了公司 2024 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2024 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
公司独立董事孙红星女士、张善谦先生及离任独立董事才华先生（于 2024
年 8 月 23 日离任）分别向公司董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2024 年年度股东大会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年财务状况、现金流量及经营成果。全体董事一致同意《公司 2024 年度财务决算报告》的内容。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司<2024 年年度审计报告>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对《公司 2024 年度财务报告》的审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，母
公司可供分配利润 225,649,896.16 元。公司拟以截至 2024 年 12 月 31 日总股本
322,451,507股为基数，向全体股东按每10股派发现金股……
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