公告日期：2026-03-21

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-004

苏州世名科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长陆勇先生召集，会议通知于2026年3月9日以电话通 知、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于2026年3月19日在公司办公楼十楼会议室召开，采取现场表 决结合通讯表决的方式进行表决。

3、本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人，其中陆勇先生、张华东 先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与 表决。

4、本次董事会由董事长陆勇先生召集并主持，高级管理人员列席了本次会 议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“公司法”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了陆勇先生所作的《2025 年度总裁工作报告》，认为：
2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作 报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2025 年度董事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年度的工作情况及对股东会决议的执行情况。
公司独立董事孙红星女士、张善谦先生分别向公司董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了董事会关于独立董事2025 年度保持独立性情况的专项意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及摘要>的议案》

董事会认为：公司《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

4、审议通过《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025年度财务状况、现金流量及经营成果。全体董事一致同意《公司 2025 年度财务决算报告》的内容。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025 年年度审计报告>的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守《中国注册会计师审计准则》，勤勉、公允、合理地发表了对《公司 2025 年度财务报告》的审计意见，出具了标准无保留意见审计报告。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，母
公司可供分配利润 220,335,576.38 元。公司拟以截至 2025 年 12 月 31 日总股本
322,451,507 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），
合计派发现金股利 12,898,06……
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