公告日期：2026-04-23

股票代码：300522 股票简称：世名科技
苏州世名科技股份有限公司

Suzhou Sunmun Technology Co.,Ltd.

（注册地址：江苏省苏州市昆山市周市镇黄浦江北路219号）

2024年度向特定对象发行A股股票预案
（修订稿）

二〇二六年四月

公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。

4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

特别提示

1、本次向特定对象发行股票方案已经第五届董事会第十次会议、2024年年度股东大会及第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

2、本次向特定对象发行股票的发行对象为江苏锋晖，发行对象以现金方式认购本次向特定对象发行股票。

3、本次向特定对象发行股票构成关联交易。公司已严格遵照法律法规以及公司内部规定履行关联交易的审批及披露程序。

4、公司本次向特定对象发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。公司第五届董事会第十次会议审议确定的发行价格为 9.41 元/股，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定
价基准日前二十个交易日股票交易总量）。公司于 2025 年 5 月 23 日实施了 2024
年度权益分派（每 10 股发放现金红利 0.40 元）。公司 2025 年度权益分派方案
（每 10 股发放现金红利 0.40 元）已获公司 2025 年年度股东会审议通过，权益
分派股权登记日为 2026 年 4 月 28 日，除权除息日为 2026 年 4 月 29 日。

根据本次发行的定价原则，公司 2025 年度利润分配方案实施后，本次向特定对象发行股票的价格将由 9.41 元/股调整为 9.33 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行价格将进行相应调整。

5、本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对本次发行股票的限售期另有规定或要求的，公司将根据最新规定或要求等对限售期进行相应的调整。
6、公司第五届董事会第十次会议审议确定的本次发行股票数量为不超过32,943,676股（含本数）。公司于2025年5月23日实施了2024年度权益分派（每10
股发放现金红利0.40元）。公司2025年度权益分派方案（每10股发放现金红利0.40元）已获公司2025年年度股东会审议通过，权益分派股权登记日为2026年4月28日，除权除息日为2026年4月29日。

公司2025年度权益分派方案实施后，本次发行股票数量将调整为不超过33,226,152股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。若中国证监会最终同意注册的发行数量与前款数量不一致，本次向特定对象发行的股票数量以中国证监会最终同意注册的发行数量为准，同时募集资金总额作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作相应调整。
7、公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过31,000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。