公告日期：2026-04-23

证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-025

苏州世名科技股份有限公司

关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施

及相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

以下关于苏州世名科技股份有限公司（以下简称“世名科技”或“公司”）
2024 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）后其主要财务指标的
分析、描述均不构成公司的盈利预测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司
未来利润做出保证，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资
者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等文
件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事宜对
即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司
填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析

（一）主要假设和前提条件

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响，并不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预
测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司

公司对 2026 年度主要财务指标的测算基于如下假设：

（1）假设国内外政治稳定、宏观经济环境和社会环境、产业政策、公司所处行业的市场情况没有发生重大不利变化。

（2）假设本次发行于 2026 年 12 月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次
发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。
（3）在预测公司总股本时，以截至2025年12月31日公司总股本322,451,507股为基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股票股利、股权激励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响。

（4）假设本次发行数量 33,226,152 股，该数量仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以经中国证监会同意注册并实际发行的数量为准。

（5）假设本次募集资金总额 31,000.00 万元，且不考虑相关发行费用，本次发行实际到位的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

（6）2025 年度归属于母公司股东的净利润为 2,041.10 万元，扣除非经常性
损益后归属于母公司股东的净利润为 1,228.55 万元。假设 2026 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按
照以下三种情况进行测算：①较 2025 年度持平；②较 2025 年度同比增长 10%；
③较 2025 年度同比减少 10%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

（7）不考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（8）不考虑公司未来现金分红的影响。

（9）假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的因素。

（二）对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提，本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响情况如下表：

2025 年 12 月 31 日 2026 年 12 月 31 日/2026 年度

项目 /2025 年度

本次发行前 本次发行后

总股本（万……
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