公告日期：2026-05-11

中信建投证券股份有限公司

关于

北京辰安科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人

二〇二六年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人单增建、周璟已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义......3
一、发行人基本情况......5
二、发行人本次发行情况......12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、
电话和其他通讯方式......15
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 17
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项......18六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 19七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及
相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程......20
八、持续督导期间的工作安排......20
九、保荐人关于本项目的推荐结论......21

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
中信建投证券、本保荐人、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
辰安科技、公司、上市公司、发行 指 北京辰安科技股份有限公司
人

本次向特定对象发行 A 股股票、本 指 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定
次向特定对象发行股票、本次发行 对象发行 A 股股票的行为

合肥国投、发行对象、认购方 指 合肥国有资本创业投资有限公司

合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司

电信投资 指 中国电信集团投资有限公司

城市生命线集团 指 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司
及其子公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

《公司章程》 指 《北京辰安科技股份有限公司章程》

股东会 指 北京辰安科技股份有限公司股东会

董事会 指 北京辰安科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

报告期 指 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-3 月

元、万元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称： 北京辰安科技股份有限公司

注册地址： 北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼-1 至 5 层 305

成立时间： 2005 年 11 月 21 日

上市时间： 2016 年 7 月 26 日

注册资本： ……
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