公告日期：2026-05-11

中信建投证券股份有限公司

关于

北京辰安科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐人

二〇二六年四月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人单增建、周璟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

目 录

释 义...... 3
第一节 本次证券发行基本情况......4

一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 4

二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4

三、发行人基本情况...... 5

四、保荐人与发行人关联关系的说明......11
第二节 保荐人承诺事项......14
第三节 对本次发行的推荐意见......15

一、发行人关于本次发行的决策程序合法...... 15

二、本次发行符合相关法律规定...... 16

三、发行人存在的主要风险...... 20

四、发行人的发展前景评价...... 25

五、保荐机构对发行人利润分配政策的核查情况...... 25

六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查...... 25

七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 26

八、保荐人内部审核程序和内核意见...... 29

九、保荐人对本次证券发行的推荐结论...... 30

释 义

在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

中信建投证券、本保荐人、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司

辰安科技、公司、发行人 指 北京辰安科技股份有限公司

本次向特定对象发行 A 股股票、本 指 北京辰安科技股份有限公司 2025 年度向特定
次向特定对象发行股票、本次发行 对象发行 A 股股票的行为

合肥国投、发行对象、认购方 指 合肥国有资本创业投资有限公司

合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司

电信投资 指 中国电信集团投资有限公司

城市生命线集团 指 城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司及
其子公司

科大立安 指 合肥科大立安安全技术有限责任公司，发行人
子公司

国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会

安徽省国资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

合肥市国资委 指 合肥市人民政府国有资产监督管理委员会

《公司章程》 指 《北京辰安科技股份有限公司章程》

股东会 指 北京辰安科技股份有限公司股东会

董事会 指 北京辰安科技股份有限公司董事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、
《证券期货法律适用意见第 18 号》 指 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第
五十七条、第六十条有关规定的适用意见——
证券期货法律适用意见第 18 号》

中国证……
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