公告日期：2025-04-29

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-012
北京辰安科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2025 年 4 月 11 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董事
长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8人（公司董事邢晓瑞女士因其他公务安排未亲自出席会议，授权委托董事长郑家升先生代为出席并行使表决权）。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

董事会审议通过了公司《2024 年度总裁工作报告》，认为 2024 年度经营管
理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

董事会认真审议了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会进行述职。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《 2024 年度董事会工作报告》及各独立董事述职报告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于公司2024年度独立董事独立性情况的专项报告的议案》
董事会依据各独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各独立董事的《独立董事独立性自查情况的报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024年度财务状况、经营成果。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

《2024年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润-322,127,246.64 元，母公司实现净利润为-
222,842,297.33 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
144,085,186.17 元，母公司未分配利润为-335,194,261.42 元。2024 年度，公司控股子公司向母公司实施现金分红 47,118,545.81 元。

鉴于公司 2024 年度净利润为负且母公司报表中累计未分配利润为负，不具备现金分红条件，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》，为避免出现超分配的情况，保障公司稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，经公司综合考虑中长期发展规划和短期生产经营实际，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司……
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