公告日期：2025-04-29

北京辰安科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

一、2024 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 5 次全体会议，审议通过了 42 项议案，
历次董事会会议的召集召开程序都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。董事会会议具体情况如下：

召开会议次 审议通过的议案数

数 5 42

会议名称 会议时间 召开方式 议案内容

1 《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》

2 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

4 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

5 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

6 《关于聘任公司高级管理人员的议案》

第四届董事 2024 年 现场与通 《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
会第十次会 7 的议案》

议 4 月 19 日 讯结合

8 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情
9 况的专项说明的议案》

《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议
10 案》

11 《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

12 《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

《关于公司向中国电信集团财务有限公司申请综合授信额
13 度暨关联交易的议案》

《关于公司为子公司申请或使用综合授信额度提供担保的
14 议案》

《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
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