公告日期：2025-06-24

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-025
北京辰安科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情
况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）。

其中：

交易系统投票时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

互联网投票时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长郑家升先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 137人，代表有表决权股份 128,159,595 股，占公司有表决权股份总数的 55.0898%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 137 人，代表有表决权股份 128,159,595 股，占公司有表决权股份总数的 55.0898%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）
共 132 人，代表有表决权股份 11,042,473 股，占公司有表决权股份总数的 4.7466%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 127,851,711 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7598%；反对 270,884 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2114%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 10,734,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 97.2118%；反对 270,884 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 2.4531%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.3351%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 127,851,711 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7598%；反对 270,884 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的
0.2114%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0289%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 10,734,589 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 97.2118%；反对 270,884 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 2.4531%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权900 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.3351%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 127,849,611 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.7581%；反对 270,884 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.2114%；弃权 39,100 股（……
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