公告日期：2025-10-16

北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-041
北京辰安科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东大会决议的情
况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）。

其中：

交易系统投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）的交易时间，即：上午
9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

互联网投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）上午 9:15 至下午 15:00。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议
室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长郑家升先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的

北京辰安科技股份有限公司

规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计 95人，代表有表决权股份 132,592,251 股，占公司有表决权股份总数的 56.9952%。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共1 人，代表有表决权股份 18,975,126 股，占公司有表决权股份总数的 8.1565%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 94 人，代表有表决权股份 113,617,125 股，占公司有表决权股份总数的 48.8387%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者股东（或代理人）共 90 人，代表有表决权股份 12,586,859 股，占公司有表决权股份总数的5.4105%。
5、出席或列席本次股东大会的人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 132,398,761 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.8541%；反对 154,290 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.1164%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0296%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,393,369 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 98.4628%；反对 154,290 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 1.2258%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 0.3114%。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于调整公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 132,395,761 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 99.8518%；反对 157,290 股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的

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0.1186%；弃权 39,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的 0.0296%。

其中，中小投资者表决结果为：同意 12,390,369 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的 9……
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