公告日期：2025-12-03

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-057
北京辰安科技股份有限公司

关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司拟就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称“本次发
行”）与特定对象合肥国投签署《附生效条件的股份认购合同》，合肥国投同意以现金认购本次发行的股份数量不超过 69,791,291 股（含本数），认购金额不超过 141,885.70 万元（含本数），认购数量的上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

2、本次发行事宜已经公司 2025 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第二十一
次会议审议通过，尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。本次发行能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。

3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，本次发行尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次发行与特定对象合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）签署《附生效条件的股份认购合同》，合肥国投同意以现金认购本次发行的股份数量不超过69,791,291 股（含本数），认购价格为人民币 20.33 元/股，认购数量的上限未超

过本次发行前公司总股本的 30%。2025 年 12 月 2 日，公司与合肥国投签署了《附
生效条件的股份认购合同》，以现金认购本次发行的股票。

本次发行完成后，合肥国投将成为公司的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。本次发行将导致公司控制权发生变化。

本次发行前，合肥国投持有公司股份 17,468,270 股，占公司总股本的比例为7.51%，按照本次发行数量上限测算，本次发行完成后，公司总股本为 302,428,929股，合肥国投将直接持有公司 87,259,561 股，持股比例为 28.85%，将成为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，合肥国投构成公司关联人，故本次发行构成关联交易。

本次关联交易已经公司2025年12月2日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司独立董事召开专门会议审议表示同意。本次发行尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，亦不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、公司名称：合肥国有资本创业投资有限公司

2、成立日期：2024 年 6 月 4 日

3、注册地址：安徽省合肥市包河区武汉路 229 号

4、法定代表人：雍凤山

5、注册资本：50,000.00 万元

6、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止
或限制的项目）。

7、股权结构

序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例

1 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 50,000.00 100.00%

合计 50,000.00 100.00%

8、财务状况

单位：万元

项目 2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月 2024 年 12 月 31 日/202……
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