公告日期：2025-12-03

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-055
北京辰安科技股份有限公司

关于签署《附生效条件的股份认购合同》暨控股股东、实际
控制人拟发生变更的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟向特定对象发行 A 股股票，合肥国投拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。公司已同合肥国投签订《附生效条件的股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。

2、本次向特定对象发行股票尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。上述批准事宜均为本次向特定对象发行的前提条件，能否取得批准以及最终取得批准的时间存在不确定性，请投资者注意相关风险。

3、本次拟变更事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，针对公司控制权变更的后续事宜，公司将按照事项的进展情况及时地履行信息披露义务。

一、本次控股股东、实际控制人拟发生变更的情况概述

（一）基本情况

2025 年 12 月 2 日，合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）
与北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）签署《股份认购合同》，公司拟以向特定对象发行 A 股股票的方式向合肥国投发行不超过 69,791,291 股（含
本数）人民币普通股，拟募集资金总额不超过 141,885.70 万元（含本数）。合肥国投同意以现金方式参与本次发行股票的认购。

本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按本次特定对象认购股份数量上限计算，合肥国投将直接持有公司 87,259,561 股股份（占公司发行后股份总数的比例为 28.85%）。本次发行构成关联交易。

本次发行将导致公司控制权发生变化。本次发行前，合肥国投持有公司股份17,468,270 股，占公司总股本的比例为 7.51%。按本次特定对象认购股份数量上限计算，本次发行后，合肥国投持有公司股份数量为 87,259,561 股，占本次发行后公司总股本的 28.85%。合肥国投将成为公司的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“合肥市国资委”）将成为公司的实际控制人。
（二）本次交易背景和目的

党的二十大报告提出建设更高水平的平安中国，以新安全格局保障新发展格局，并明确提出要“坚持安全第一、预防为主，建立大安全大应急框架，完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转变”。党的二十届四中全会提出要推进国家安全体系和能力现代化，建设更高水平平安中国，要健全国家安全体系，加强重点领域国家安全能力建设，提高公共安全治理水平，完善社会治理体系。“十五五”规划指出，要推进国家安全体系和能力现代化，推动公共安全治理模式向事前预防转型，提高防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障能力。
相关支持政策的出台，为公司的业务发展创造了良好的环境，也为公司的产业升级与创新发展注入强劲动力。公司将深刻把握行业所肩负的历史使命与发展机遇，将自身发展密切融入国家公共安全能力建设的总体布局。本次发行正是响应政策导向、服务国家战略的重要举措，通过深化央地合作，有助于进一步强化公司在公共安全与应急领域的核心能力建设，整合各方资源共同打造公共安全产业高地。

（三）尚需履行的审批或其他程序

本次发行方案尚需获得反垄断部门对本次发行涉及的经营者集中审查的批准文件（如需），获得有权国有资产监督管理部门或其授权主体的批准文件，获得公司股东会审议通过，获得深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会作出的同意注册的决定后方可实施。本次发行能否最终实施完成及实施结
果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。

二、本次交易对象的基本情况

本次特定对象发行的对象为合肥国投。

合肥国投的详细情况如下：

1、公司名称：合肥国有资本创业投资有限公司

2、成立日期：2024 年 6 月 4 日

3、注册地址：安徽省合肥市包河区武汉路 229 号

4、法定代表人：雍凤山

5、注册资本：50,000.00 万元

6、经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。