公告日期：2026-03-12

北京辰安科技股份有限公司

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-004
北京辰安科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2026 年 3 月 10 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。经全体董
事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

经董事会审议，同意公司于2026年3月27日（星期五）下午14:30召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

《 关 于 召 开 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于豁免公司第四届董事会第二十三次会议通知时限的议案》
为提高决策效率，根据《公司章程》相关规定，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求，会议通知于2026年3月10日通过邮件、电话或者其他口头方式送达。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

北京辰安科技股份有限公司

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。