公告日期：2026-04-21

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-020
北京辰安科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
了第四届董事会第二十五次会议，会议决定于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午
14:30 召开公司 2025 年年度股东会。本次股东会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：公司 2025 年年度股东会。

2、股东会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）。

其中：

交易系统投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）的交易时间，即：上午 9:15
至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

互联网投票时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。
5、会议召开方式：

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出

席现场会议。

（2）网络投票：届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 12 日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至 2026 年 5 月 12 日（星期二）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以

书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事和其他高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相应法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 1 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议事项提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 ……
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