公告日期：2026-04-21

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2026-009
北京辰安科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2026 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董
事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

董事会审议通过了公司《2025 年度总裁工作报告》，认为 2025 年度经营管
理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

董事会认真审议了《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会进行述职。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》及各独立董事述职报告详见巨潮资讯网

3、审议通过《关于公司2025年度独立董事独立性情况的专项报告的议案》
董事会依据各独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各独立董事的《独立董事关于独立性自查情况的报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2025年度财务状况、经营成果。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为：公司编制《2025年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

《2025年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司普通股股东净利润-221,064,934.62 元，母公司实现净利润为
-112,652,553.27 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-76,979,748.45 元，母公司未分配利润为-447,846,814.69 元。

鉴于公司 2025 年度净利润为负且母公司报表中未分配利润为负，不具备现金分红条件，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为避免出现超分配的情况，保障公司稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，经公司综合考虑中长期发展规划和短期生产经营实际，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《关于2025年度拟不进行利润分配专项说明的公告》详见巨潮资讯网（ww……
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