公告日期：2026-04-21

北京辰安科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京辰安科技股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）、《北京辰安科技股份有限公司董事会议事规
则》（以下简称《董事会议事规则》）等规章制度的规定，认真贯彻执行股东会
通过的各项决议，勤勉尽责，科学决策，积极推动公司各项业务的发展。

一、2025 年度董事会总体工作情况

1、报告期内，公司董事会共召开了 8 次全体会议，审议通过了 49 项议案，

历次董事会会议的召集召开程序都符合相关法律法规和《公司章程》《董事会议
事规则》的规定。董事会会议具体情况如下：

审议通

召开会议次数 8 过的议 49

案数

会议名称 会议时间 召开方式 议案内容

1 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

第四届董事会第 2025 年 2 现场与通 2 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

十五次会议 月 24 日 讯结合 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的
3 议案》

1 《关于公司 2024 年度总裁工作报告的议案》

2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3 《关于公司 2024 年度独立董事独立性情况的专项报
告的议案》

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》
第四届董事会第 2025 年 4 现场与通 6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

十六次会议 月 28 日 讯结合 《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项
7 报告的议案》

8 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
9 《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占
用情况的专项说明的议案》

10 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

11 《关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。