公告日期：2025-05-21

福建博思软件股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）14:30

网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5
月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长陈航先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

4、现场会议召开地点：福建省福州市海西高新科技产业园高新大道 5 号

5、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表均为2025年5月16日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共 164 名，所持有表决权的股份数 186,895,317 股，占公司有表决权股份总数的 24.8735%，其中中小股东共 158 名，所持有表决权的股份数 5,319,916 股，占公司有表决权股份总数的0.7080%。

其中：

（1）出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表有效表决权的股份总数为 181,594,341 股，占公司有表决权股份总数的 24.1680%；

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 157 名，代表有效表决权的股份总数为 5,300,976 股，占公司有表决权股份总数的0.7055%。

公司全体董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式列席了本次会议，公司聘请的律师以现场、视频方式列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于审议<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。

本议案表决结果：

同意 186,601,802 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8430%；反
对 288,915 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1546%；弃权 4,600 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.0025%。

其中中小股东的表决结果为：

同意 5,026,401 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.4827%；
反对 288,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.4308%；弃权4,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0865%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

2、审议通过《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案表决结果：

同意 186,594,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8393%；反
对 288,915 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 0.1546%；弃权 11,424 股
（其中，因未投票默认弃权 7,024 股），占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0061%。

其中中小股东的表决结果为：

同意 5,019,577 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 94.3544%；
反对 288,915 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 5.4308%；弃权11,424 股（其中，因未投票默认弃权 7,024 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2147%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

3、审议通过《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》。

本议案表决结果：

同意 186,594,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 99.8393%；反
对 288,915 股，占出席会议股东所持有效表决……
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