公告日期：2023-04-28

中潜股份有限公司

第五届监事会第 2 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 2 次会议于 2023 年 4 月
27 日在深圳市南山区卓越前海壹号 T3 栋 30 层 02 号公司会议室以现场及通讯相结合的
方式召开，本会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席孟李
斐女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》；

《2022 年度监事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年年度报告及其摘要》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整地反映了
公司 2022 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2022 年度财务决算事项。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司 2022 年亏损，监事会认为公司 2022 年度拟不进行利润分配的方案符合相
关 法 律 法 规 及 《 公 司 章 程 》 的 规 定 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况
进行了全面审核，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》；

公司 2023 年度监事薪酬方案是结合公司所处行业和地区薪酬水平、公司年度经营
状况及岗位职责拟定的，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信暨为子公司提
供担保的议案》；

监事会认为：公司为全资（控股）子公司及孙公司融资提供担保，有利于子公司日常业务的开展， 符合公司及子公司的整体利益。同意公司、全资（控股）子公司及孙
公司向金融机构申请综合授信，并同意公司为全资（控股）子公司及孙公司提供担保的事项。具体内容详见公司同日在巨潮……
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