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公告日期：2023-04-28
中潜股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，中潜股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等有关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等 公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股 东大会决议，勤勉尽职地开展董事会各项工作。现就公司董事会 2022 年度的工 作情况汇报如下：
一、董事会召开情况
2022 年度，公司共召开 21 次董事会，会议严格依法规范运作，全体董事本
着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并形成 了最终决议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
会议召开情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案
2022年2月 《关于更换年审会计师事务所的议案》
第四届第 29 次会议 16 日
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2022年3月 《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
第四届第 30 次会议 8 日
《关于对外投资暨关联交易的议案》
第四届第 31 次会议 2022年3月 《关于转让资产的议案》
15 日
第四届第 32 次会议 2022年3月 《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
18 日
第四届第 33 次会议 2022年4月 《关于补选公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
11 日
2022年4月 《2021 年度董事会工作报告》
第四届第 34 次会议 20 日
《2021 年度总经理工作报告》
《2021 年年度报告及其摘要》
《2021 年度财务决算报告》
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》
《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》
《关于公司及子公司 2022 年向金融机构申请综合授信暨为子公
司提供担保的议案》
《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
《董事会关于对 2021 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的
专项说明》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
2022年4月 《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》
第四届第 35 次会议 26 日
《公司 2022 年第一季度报告》
第四届第 3……
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