公告日期：2023-04-28

中潜股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本人作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会会议情况

2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度，提出合理化建议。

2022年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，本人对董事会上的各项议案认真履行董事职责，分别发表了赞成或弃权的相关投票意见，具体情况见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的董事会决议相关公告。

2022 年度，公司召开董事会会议 21 次，本人出席会议情况如下：

本年应参加董 现场出席 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

8 0 3 0 5 是

二、发表独立意见情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表事前认可及独立意见如下：

时间 董事会会议届次 发表独立意见事项 意见类型

2022 年 5 月 12 日 第四届董事会第三十 《关于聘任公司总经理的议案》 同意

六次会议

2022 年 4 月 26 日 第四届董事会第三十 《关于选举公司董事长暨变更法定代 同意

五次会议 表人》

2022 年 4 月 22 日 第四届董事会第三十 《关于公司2021年度利润分配预案的 1、独立董事
四次会议 独立意见》、《关于公司 2021 年度内 鲍群认为：
部控制自我评价报告》、《关于控股 公 司 2021
股东及其关联方占用公司资金、公司 年度内部控
对外担保情况的专项说明》、《关于 制自我评价
2022 年度董事、监事、高级管理人员 报告显示仍
薪酬方案》、《关于 2022 年度日常关 有未解决的
联交易预计》、《关于公司及子公司 遗留问题，
2022 年向金融机构申请综合授信暨为 且影响未消
子公司提供担保》、《关于会计政策 除，因此对
变更》、《关于计提资产减值准备》、 内控自评报
《关于对公司2021年度非标准审计报 告 存 在 质
告的专项说明》 疑；

2、独立董事
鲍群认为：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。