公告日期：2023-04-28

中潜股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》的法律法规及规范性文件以及《公司章程》和《监事会议 事规则》等公司制度的有关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，对公司各 项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制 进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发 挥了监事会职能。现将 2022 年度监事会主要工作报告如下：

一、报告期内监事会主要工作情况

报告期内，监事会通过列席、查阅 2022 年董事会会议召开及记录情况，对董
事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。监事会认为：董事会认真 执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董 事会的各项决议符合相关法律法规和公司章程的要求。2022 年度，公司监事会共 召开了 9 次会议，各项会议情况及决议内容如下：

届次 召开日期 会议议案

第四届第十九次会议 2022 年 2 月 17 日 《关于更换年审会计师事务所的议案》

第四届第二十次会议 2022 年 4 月 11 日 《关于补选监事的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年年度报告及其摘要》

《2021 年度财务决算报告》

《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
《2021 年度内部控制自我评价报告》

第四届第二十一次会议 2022 年 4 月 22 日

《关于公司监事 2022 年度薪酬的议案》
《关于公司及子公司 2022 年向金融机构申请综
合授信暨为子公司提供担保的议案》

《关于 2022 年日常关联交易预计的议案》
《关于会计政策变更的议案》

《关于计提资产减值准备的议案》

《监事会关于<董事会关于对 2021 年度财务报告
非标准审计意见涉及事项的专项说明>的意见》

第四届第二十二次会议 2022 年 4 月 28 日 《2022 年第一季度报告》

第四届第二十三次会议 2022 年 8 月 24 日 《关于公司 2022 年半年度报告全文及其摘要的
议案》

第四届第二十四次会议 2022 年 9 月 26 日 《关于监事辞职暨补选监事的议案》

第四届第二十五次会议 2022年10月24日 《2022 年第三季度报告》

《关于更换年审会计师事务所的议案》

第四届第二十五次会议 2022 年 12 月 3 日 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会
非职工代表监事候选人的议案》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。