公告日期：2023-04-28

中潜股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本人作为中潜股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2022 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席董事会会议情况

2022年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，与公司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，并从专业角度，提出合理化建议。

2022年度，公司董事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2022 年度，公司召开董事会会议 21 次，本人出席会议情况如下：

本年应参加董 现场出席 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未

事会次数 次数 出席次数 席次数 次数 亲自出席会议

20 0 19 1 0 否

二、发表独立意见情况

本年度，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，与公司其他独立董事就相关事项共同发表事前认可及独立意见如下：

时间 董事会会议届次 发表独立意见事项 意见类型

2022 年 12 月 2 日 第四届董事会第四十 关于公司董事会换届选举等涉及的相 同意

八次会议 关事项

2022 年 9 月 13 日 第四届董事会第四十 《关于控股子公司对外投资事项》、 同意
四次会议 《关于补充预计2022年日常关联交易

事项》

2022 年 8 月 24 日 第四届董事会第四十 《关于控股股东及其他关联方非经营 同意
二次会议 性资金占用情况的专项说明》、《关

于公司对外担保情况的专项说明》

2022 年 7 月 25 日 第四届董事会第四十 《关于聘任公司副总经理兼董事会秘 同意
一次会议 书的议案》

2022 年 6 月 17 日 第四届董事会第三十 《关于聘任公司财务总监的议案》 同意
九次会议

2022 年 6 月 8 日 第四届董事会第三十 《关于控股子公司之全资子公司对外 同意
八次会议 投资事项》、《于签订转让部分募集

资金投资项目之《补充协议》事项》

2022 年 5 月 24 日 第四届董事会第三十 《关于补选公司第四届董事会非独立 同意
七次会议 董事候选人的议案》、《关于聘任公

司副总经理的议案》

2022 年 5 月 12 日 第四届董事会第三十 《关于聘任公司总经理的议案》 同意
六次会议

2022 年 4 月 26 日 第四届董事会第三十 《关于选举公司董事长暨变更法定代 同意
五次会议 表人》

2022 年 4 月 22 日 第四届董事会第三十 《关于公司2021年度利润分配预案的 同意
四次会议 独立意见》、《关于公司 2021 年度内

部控制自我评价报告》、《关于控股

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