公告日期：2023-04-28

中潜股份有限公司

第五届董事会第 6 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 6 次会议于 2023 年 4
月 27 日在深圳市南山区卓越前海壹号 T3 栋 30 层 02 号公司会议室以现场及通讯相
结合的方式召开，本会议通知已于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。本次会议
应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。会议由董事长高宗标先
生主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》；

《2022 年度董事会工作报告》全文详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的相关内容。公司离任独立董事孙昌兴先生、鲍金红女士、鲍群女士，现任独立董事杜俊娟女士、黄雷先生、陈旋旋女士分别向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报告》，现任独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。《2022 年度独立董事述职报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》；

公司董事会于 2023 年 4 月 27 日审阅了《2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》；

公司《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》详见同日在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》；

公司根据实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》，公司董事会对该
报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议案》；

鉴于公司 2022 年亏损，公司 2022 年度拟不进行利润分配。公司 2022 年度不进
行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》；

《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》；
结合董事、高级管理人员管理岗位的主要工作范围、职责、工作量以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，公司拟定了董事与高级管理人员2023年度的薪酬方案。具体内容详见同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信暨为子公
司提供担保的议案》；

根据公司战略发展规划及生产经营的需求，2023 年公司、全资（控股）子公司
及孙公司拟向金融机构申……
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