公告日期：2023-04-28

中潜股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第 6 次会议

相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规章制度的有关规定及中潜股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《董事会议事规则》，我们作为公司的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第 6 次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2023年度利润分配方案的独立意见

独立董事认为：公司 2023 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本，不
送红股的决定是在符合证监会的相关要求下结合公司当前实际情况提出的，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和持续发展。我们同意该方案的内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认为：公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了目
前公司内部控制体系建设执行和监督情况。公司内部控制体系结构合理，能够适应公司管理和发展的需要，基本达到内部控制预期目标。我们将持续关注公司内部控制效果，切实维护公司及全体股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。我们同意该方案的内容，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、关于《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》及
对外担保的专项说明和独立意见

独立董事认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规对外担保情形。公司能够严格执行有关对外担保的规定，未发生违规对外担保的情况。

四、关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

独立董事认为：2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及相关法律法规等有关规定，符合公司实际经营情况，有利于强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，激励管理层提高工作效率，有利于公司持续稳定发展。我们一致同意本次薪酬方案事项，并同意该议案相关内容提交股东大会审议。
五、关于2023年度日常关联交易预计的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见：独立董事认为公司 2023 年度预计不发生日常关联交易符
合公司正常业务发展需要。同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交第五届董事会第 6 次会议审议。

2、独立意见：独立董事认为公司 2023 年度预计不发生日常关联交易符合公
司正常业务发展需要，符合公司和全体股东的利益，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度日常关联交易预计相关事项。

六、关于公司及子公司 2023 年向金融机构申请综合授信暨为子公司提供担保
的独立意见

独立董事认为：本次综合授信与担保符合公司的经营发展需要，有利于促进公司及下属公司的业务发展，解决其生产经营和资金需求，同时提高审批效率。本次明确公司总体担保范围和额度，有利于公司规范运作。本事项审批符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会损害本公司及中小股东的利益。我们同意公司及子公司向金融机构申请综合授信并为子公司提供担保的事项，同意提交股东大会审议。

七、关于会计政策变更的独立意见

独立董事认为：本次公司会计政策的变更是根据财政部的相关文件规定进行的合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

八、关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的决策程序，符合有关法律、

法规和《公司章程》的规定，合法有效。我们一致同意本次计提资产减值准备。

九、关于对无法表示意见审计报告的专……
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