公告日期：2026-05-20

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2026-022
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独
立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1.非独立董事：王小丰（董事长）、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光、明军（职工代表董事）

2.独立董事：吴志强、傅孝思（会计专业人士）、孙东亚

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员简历详见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）董事会专门委员会组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称 主任委员（召集人） 其他委员

战略委员会 朱宏光 高 健、覃 勇

审计委员会 傅孝思 孙东亚、明 军

薪酬与考核委员会 孙东亚 傅孝思、徐晓东

提名委员会 吴志强 傅孝思、王小丰

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情况
1.总经理：王小丰

2.副总经理：刘树梁、杜二明、舒畅、衣常青

3.总会计师、董事会秘书、总法律顾问：贾志豪

4.证券事务代表：周南

5.内部审计机构负责人：明军

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司总会计师、内部审计机构负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书贾志豪、证券事务代表周南均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：贾志豪、周南

电话：027-87970446

传真：027-87970222

电子邮箱：zfb@harzone.com.cn

联系地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号

三、公司部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，程晓陶先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务；陈汉平先生不再担任公司职工代表董事，但继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，程晓陶先生、陈汉平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对程晓陶先生、陈汉平先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。

三、备查文件

1.2025 年年度股东会决议；

2.第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会
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