公告日期：2026-05-20

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2026-020
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 14:00

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月20 日9:15 至15:00 的任意时间。
3.现场会议地点：公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

5.会议召集人：董事会

6.会议主持人：董事长王小丰先生

7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 568,770,762 股，占公司有表
决权股份总数的 55.9390%。其中：

通过现场投票的股东 3 人，代表股份 435,330,328 股，占公司有表决权股份
总数的 42.8150%。

通过网络投票的股东 240 人，代表股份 133,440,434 股，占公司有表决权股
份总数的 13.1239%。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 241 人，代表股份 20,796,151 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0453%。其中：

通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,493 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 239 人，代表股份 20,794,658 股，占公司有表决
权股份总数的 2.0452%。

3.公司全体董事和董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次股东会，公 司全体高级管理人员通过现场或通讯方式列席了本次股东会。

4.北京万商天勤（武汉）律师事务所律师列席了本次股东会进行现场见证， 并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案 1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

总表决情况：

1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：550,750,367 股

1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：550,991,051 股

1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：549,429,013 股

1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：549,469,308 股

1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：550,088,710 股

中小股东总表决情况：

1.01 选举王小丰先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：2,775,756 股

1.02 选举高健先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：3,016,440 股

1.03 选举覃勇先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：1,454,402 股

1.04 选举徐晓东先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：1,494,697 股

1.05 选举朱宏光先生为第四届董事会非独立董事

同意股份数：2,114,099 股

表决结果：本议案为普通决议事项，已经由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上同意通过。

议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

总表决情况：

2.01 选举吴志强先生为第四届董事会独立董事

同意股份数：552,389,931 股

2.02 选举傅孝思先生为第四届……
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