公告日期：2025-10-29

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2025-093
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提
请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司
2025 年第二次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日

7.出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：

公司 408 会议室（湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号）

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述提案 1.00 以特别决议通过，须经出席股东会的股东（包括股东代理

人）所持表决权的三分之二以上通过。

4.上述提案公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者是指除

上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1.自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续（见附件 3）；
委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托

人身份证复印件、委托人股东证券账户卡办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东证券账户卡复印件（盖公

章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理

人出席的，代理人应持代理人身份证、法人授权委托书、法人股东证券账户卡复

印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件资料，采用电子邮件或信函方式办理登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函后与公司电话联系进行登记确认。……
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