公告日期：2026-04-03

证券代码：300527 证券简称：ST 应 急 公告编号：2026-002
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9
名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 3 名。公
司于 2026 年 4 月 3 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名吴志强、傅孝思、孙东亚为第四届董事会独立董事候选人，其中傅孝思为会计专业人士，上述候选人简历详见本公告附件。

独立董事候选人吴志强、傅孝思已取得独立董事资格证书，孙东亚虽未取得独立董事资格证书，但其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不会影响其担任独立董事的资格。

按照相关规定，董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行逐项表决；其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生
的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

公司拟组建的第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为确保董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事将依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司对第三届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.王小丰，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，高级工程师。王小丰先生 2004 年至 2017 年 10 月历任武汉船用机械
有限责任公司副部长、部长、副总经理；2017 年 10 月至 2021 年 8 月历任公司
党委委员、纪律检查委员会书记；2021 年 8 月任公司党委副书记、总经理；2021
年 12 月至 2023 年 10 月任公司党委副书记、总经理、董事；2023 年 10 月起任
公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，王小丰先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；
2025 年 9 月 16 日受到中国证券监督管理委员湖北监管局行政处罚；不存在《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。
2.高健，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本
科学历，高级工程师。高健先生 1999 年 3 月至 2001 年 3 月历任南京绿洲机器厂
电气设计所副所长、所长，电气分厂厂长；2001 年 3 月至 2004 年 8 月任南京绿
洲电气有限公司总经理；2004 年 8 月至 2005 年 6 月任中船绿洲环保设备工程有
限公司总经理；2005 年 6 月至 2017 年 6 月历任南京中船绿洲机器有限公司副总
经理、总经理；2017 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。