公告日期：2026-04-29

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉履行各项工作职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力提升公司治理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025 年度主要经营情况

2025 年是“十四五”收官之年，是巩固上年扭亏为盈成果的关键之年，更是夯实“十五五”发展根基的重要一年。面对国内外复杂严峻的环境，公司始终把政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，扎实开展学习教育，以“一盘棋”思想，聚焦主责主业，开拓国内外市场，推动科技与产业融合，开展专项提升活动，着力打通发展瓶颈，有效释放各类经营风险，经济运行整体平稳，为实现“十五五”良好开局创造有利条件。2025 年度，公司实现营业收入 100,363.26 万元，归属于上市公司股东的净利润1,780.61 万元。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会勤勉尽职，切实履行各项职责

2025 年度，公司董事会共召开 5 次会议，共审议通过 56 项议案，
审议内容包括年度工作报告、利润分配、财务预决算、定期报告、关联交易等重大事项。各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、发展战略研究、内部控制、合规管理等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。历次会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录，均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求规范运作，召开的会议合法、有效。

截至报告期末，除涉及募投项目建设等 4 项决策事项正在实施外，董事会其余 52 项决策事项均已执行完毕。

（二）建立科学规范的授权机制，提高公司决策效率

2025 年度，公司董事会严格落实董事会授权事宜，根据公司《董事会授权管理办法》规定，董事会 2025 年授权经理层对设备采购、资金使用、生产经营计划等 74 项进行了总经理办公会集体决策。
截至报告期末，经理层 74 项决策事项均已执行完毕。

（三）严格执行股东会决议，有力维护股东权益

2025 年度，在董事会召集下，公司全年召开股东会 3 次，共审
议通过 15 项议案。依照《公司法》《证券法》及《公司章程》的要求对重大事项做出决策，对年度报告、年度工作报告、利润分配、财务预决算、重大关联交易、投资计划等事项进行审议，并全部获得了通过。2025 年度，公司董事会严格执行了股东会的各项决议，有力维护了全体股东的合法权益。

截至报告期末，除涉及募投项目建设事项正在实施外，股东会其余 14 项决策事项均已执行完毕。

（四）专门委员会规范运行，有效提升董事会工作质量

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2025 年度，战略委员会召开会议 4 次、审计委员会召
开会议 4 次、薪酬与考核委员会召开会议 2 次、提名委员会召开会议3 次。专门委员会分别对投资计划、定期报告、财务预决算、薪酬绩效等事项进行了研究，并提出专业意见供董事会参考决策。

（五）独立董事勤勉尽责，切实保护投资者合法权益

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》等有关规定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和经营状况，客观地发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识及丰富的实践经验做出独立、公正的判断。2025 年度，独立董事根据有关规定，组织召开了 3 次独立董事专门会议，对利润分配、关联交易、资产减值等事项进行认真审议，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）强化投资者服务意识，规范投资者关系管理

公司董事会不断强化投资者服务意识，通过接待现场调研、接听投资者电话、互动易平……
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