公告日期：2026-04-29

中信证券股份有限公司

关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中船应急”或“公司”）创业板公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对中船应急2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查具体情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2973 号）文
核准，公司于 2020 年 4 月 10 日并经深圳证券交易所同意，由承销商中信证券股
份有限公司组织发行可转换公司债券计 818.9312 万张，每张面值人民币 100 元，发行总额 81,893.12 万元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券向股权登记
日（2020 年 4 月 9 日）收市后登记在册的公司原股东实行优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 818,931,200.00 元，扣除发行费用 14,367,200.00 元，募集资金净额为 804,564,000.00 元。以上募集资金
已于 2020 年 4 月 16 日到位，上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具信会师报字[2020]第 ZE10091 号验资报告。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

募集资金净额情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金总额 818,931,200.00

减：承销保荐费 12,000,000.00

募集资金专户余额（截止 2020 年 4 月 28 日） 806,931,200.00

其中：发行费用 1,317,200.00

募集资金专户净额 805,614,000.00

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82
元（含利息收入）。

2025 年 1-12 月，公司使用募集资金 74,851,936.06 元（含手续费支出）。截
至 2025 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金累计共使用人民币 657,233,384.70
元，其中承销保荐费人民币 12,000,000.00 元、发行费 1,317,200.00 元、补充流动
资金 150,000,000.00 元、使用募集资金 493,898,185.96 元、手续费支出 17,998.74
元。公司募集资金专用账户余额为人民币 192,685,255.82 元（含利息收入）。具体如下：

项目 金额（元）

募集资金专户余额（截至 2024 年 12 月 31 日） 266,419,311.02

减：2025 年募集资金使用 74,847,207.60

加：2025 年利息收入 1,117,880.86

减：2025 年手续费支出 4,72……
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