公告日期：2025-04-12

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2025-008
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
八次会议通知于 2025 年 3 月 20 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2025 年 4
月 10 日下午 16:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园 6
号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参与
表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。会议由监事会主席周艳丽主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。

与会监事听取了本年度监事会工作报告，认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年度的实际成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为：公司根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了执行。报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5.审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况
和 2025 年度薪酬方案的议案》。

经审核，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放及考核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。监事会同意公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案。监事 2025 年度薪酬方案具体内容为：监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。

因利益相关，基于谨慎性原则，在公司领取薪酬的职工监事冯力、王继卿回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值和资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值和资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的规定，本次计提本着谨慎性原则，减值依据合理，计提减值后能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，本次减值不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次计提信用
减值和资产减值准备。

表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审核，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润
为-73,756.1887 万元，实收股本为 37,260.8054 万元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果:同意票 5 票，反对票……
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