公告日期：2026-04-23

证券代码：300528 证券简称：幸福蓝海 公告编号：2026-021
幸福蓝海影视文化集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十七次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件和电话的方式发出。会议于 2026 年
4 月 22 日上午 10:00 在南京市栖霞区元化路 8 号 28 幢（仙林南大科学园智慧园
6 号 C 栋 3 楼）公司 C310 会议室以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长任桐主持，公司高级管理人员及相关中介机构人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

1.审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

董事会经审议后认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序、报告内容及格式符合相关法律、法规的规定，公司的财务报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具 体 内 容 详 见 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公司《2026 年第一季度报告》。

2.审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，并经由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该制度经公司股东会审议通过后生效。

三、备查文件

1.相关董事会会议决议

2.深交所要求的其他文件

特此公告。

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

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