公告日期：2026-04-28

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2026-015
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月27 日
召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项说明如下：

一、审议程序

（一）董事会意见

公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的《2025 年度利润分配预案》符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2025 年度利润分配预案的议案》提交公司股东会审议。

（二）独立董事专门会议审查意见

董事会提出的关于 2025 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及公司《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，此次利润分配预案充分考虑了公司 2025 年度盈利状况、经营发展规划以及股东投资回报等各方面因素，符合公司实际情况和长远发展规划，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。综上，我们一致对本议案发表了同意的审核意见，并同意将该议案提交董事会审议。

（三）审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：公司董事会制定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，符合《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023 年-2025 年）
股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。

（四）其他说明

公司2025年度利润分配预案尚需经公司2025年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2025 年度利润分配方案的基本情况

（一）2025 年度的财务情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现合并会计报表归属于上市公司股东的净利润 532,821,312.26 元，母公司实现净利润549,992,704.27 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。因此，公司 2025 年度提取法定盈余
公积金 0 元，至此截至 2025 年度末公司法定公积金累计额为 403,855,193.00 元，
已达到公司注册资本的 50%。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 2,427,659,075.25 元，
母公司可分配利润为 2,505,679,765.70 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年度可供股东分配
的利润 2,427,659,075.25 元，2025 年末资本公积金余额为 219,174,267.72 元。

（二）2025 年度利润分配预案的基本内容

公司 2025 年度利润分配预案为：以公司未来实施 2025 年度利润分配方案时
股权登记日的总股本（为扣除公司回购专户中股份数量后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

暂以截至公司本次董事会召开日的前一个交易日的总股本 798,605,275 股扣
除公司回购专户中的股份数量 24,242,720 股（截至 2026 年 4 月 20 日公司回购专
户中的股份数量）进行测算，公司应分配股数为 774,362,555 股，拟合计派发现金分红金额为 402,668,528.60 元人民币（含税）。

（三）拟实施年度现金分红的说明

1、2025 年度，公司累计现金分红总额（含年度分红、季度分红、半年报分红、特别分红等）为 402,668,528.60 元（含税）。

2、2025 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份的成交金额为 0.00 元（不含交易费用）。

3、2025 年度，公司现金分红和股份回购总额为 402,668,……
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