公告日期：2026-04-28

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2026-008
债券代码：123117 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议及电子通信的方式召开，本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中雷雯女士、郭国庆先生、温志浩先生、徐焱军先生共 4 位董事以电子通信方式出席。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体董事送达。公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》

董事会审议认为公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案业经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

董事会结合本年度的工作内容以及下一年度的工作计划，编制了《2025 年度董事会工作报告》。同时，公司独立董事向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

董事会认为，公司 2025 年度以公司总裁为代表的经营管理层认真尽责，有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层在2025 年度的主要工作。

表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
4、审议通过了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

为促进公司可持续发展，公司结合 2025 年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践情况，特编制《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
本议案业经公司战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
5、审议通过了《2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》

根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定的要求，公司编制了《2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

本议案业经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度证券与衍生品投资情况专项报告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。本议案表决通过。
6、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为： 公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于 2025 年度利润分配
预案的议案》提交公司股东会审议。

本议案业经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板……
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