公告日期：2026-04-28

健帆生物科技集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（郭国庆）

各位股东、股东代表：

作为健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》的规定，在 2025 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，发挥独立董事的独立性和专业性作用。对董事会审议的事项均进行必要的核实，作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭国庆，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学经济学本科学历、经济学博士学位。1995 年至今任职于中国人民大学，现担任中国人民大学市场营销系教授、博士生导师、中国市场营销研究中心主任。获评国
务院政府特殊津贴专家。自 2023 年 4 月 21 日公司 2022 年度股东会审议通过起
被选举为本公司独立董事。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

1、出席董事会、股东会情况

报告期任期内，公司第五届董事会共计召开 14 次会议，召开股东会 2 次，
本人出席会议情况如下：

会议类型 会议召开次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 14 14 0 0

股东会 2 2 0 0

报告期任期内，本人积极参加公司董事会、股东会，认真听取公司经营团队对公司重大决策事项所作的陈述和报告，以及公司股东就公司经营和管理发表的
意见，主动了解公司经营运作情况，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司董事会各项议案均投了赞成票，无异议事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，本人严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，全年共参加 7 次独立董事专门会议，具体情况如下：

序号 会议名称 会议决议

第五届董事会独立董事 审议并通过了以下议案：

1 2025 年第一次专门会议 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议并通过了以下议案：

《2024年度证券与衍生品投资情况专项报告》

《关于2024年度利润分配预案的议案》

《关于续聘2025年度审计机构的议案》

《2024年度内部控制自我评价报告》

2 第五届董事会独立董事 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专
2025 年第二次专门会议 项说明》

《非独立董事、高级管理人员2024年薪酬的确定及2025
年薪酬方案》

《关于注销部分股票期权的议案》

《关于控股子公司接受财务资助暨关联交易的议案》

《关于调整医疗器械产业（血液净……
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